黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2011年第十次临时会议决议公告

ADMIN 加入时间：2011-12-20 11:15:36

证券代码：601188 股票简称：金沙乐娱app下载交通编号：临2011―022

第一届董事会2011年第十次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”） 2011年12月16日上午11:00时在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开了第一届董事会2011年第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事7名，蔡荣生、方云梯两位独立董事因公务出差未能出席现场会议，委托刘德权独立董事代为出席并行使表决权。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律法规之规定。

　　会议由企业董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向交通银行黑金沙乐娱app下载分行开发区支行申请流动资金贷款的议案》并形成决议：

　　同意企业向交通银行黑金沙乐娱app下载分行开发区支行申请流动资金贷款伍仟万元整，贷款利率为基准利率，期限为半年。

　　特此公告

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

二Ｏ一一年十二月十六日

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