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证券代码：601188          股票简称：金沙乐娱app下载交通          编号：临2012―003

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

第一届监事会第三次会议决议公告

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2012年3月28日13：00时在哈尔滨香格里拉大酒店会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召集和召开符合《企业法》、企业《章程》及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席刘玉生先生主持，经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议;

一、2011年度监事会工作报告；

二、2011年度财务决算报告；

三、关于计提减值准备及坏账准备的议案，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市企业做好各项资产减值准备等事项的通知》（证监企业字[1999]138号）规定，企业计提坏账准备 2,148.34 万元，计提长期股权投资减值准备8,854.78万元，符合企业资产实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使企业关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、2011年度利润分配预案，企业2011年度利润分配预案符合企业的实际情况，有利于企业的健康发展，不存在损害企业及股东利益的情况；

五、2011年年度报告及摘要；

六、2011年度内部控制自我评价报告；

七、2011年度履行社会责任报告；

同意将以上第一、二、四、五项议案提交企业2011年度股东大会审议。

监事会对企业2011 年度有关事项的独立意见：

1、监事会对企业依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了企业董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的实行和实施情况，企业董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为报告期内企业董事会的决策程序科学合理，符合《企业法》、《企业章程》等的规定，企业进一步完善了内部控制体系，各项制度实行情况良好。企业董事、高级管理人员在履行企业职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和企业章程、制度，维护企业利益，没有发现有违法、违规和损害企业利益的行为。

2、监事会对检查企业财务情况的独立意见

企业监事会在对企业2011 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：北京永拓会计师事务所有限企业对企业2011年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了企业2011 年度的财务状况和经营成果。企业2011 年度财务结构合理，财务状况良好。

3、企业监事会关于2011 年年度报告的审核意见

（1）企业2011 年年度报告的编制符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定；

（2）企业2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出企业2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业监事会

                                     2012年3月28日