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证券代码：601188        股票简称：金沙乐娱app下载交通         编号：临2012―002

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

第一届董事会第三次会议决议公告

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2012年3月28日上午10时在哈尔滨香格里拉大酒店会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事蔡荣生先生因公出未能出席会议，委托独立董事方云梯先生代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《企业法》、《企业章程》及有关法律、法规之规定。

会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：

一、2011年度董事会工作报告；

二、2011年度总经理工作报告；

三、2011年度财务决算报告；

四、关于计提减值准备及坏账准备的议案；

企业根据《企业会计准则》及证监会《关于上市企业做好各项资产减值准备等事项的通知》（证监企业字[1999]138号）规定，计提坏账准备 2,148.34 万元，计提长期股权投资减值准备8,854.78万元，符合企业资产实际情况和相关政策规定。企业计提资产减值准备后，能够更加公允地反映企业的资产状况，可以使企业关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备经北京永拓会计师事务所审计，对企业财务状况没有不良影响。

企业独立董事对上述计提事项出具了同意的独立意见。

五、2011年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所有限企业审计，2011年母企业实现净利润28,612,334.56元，计提10%的法定盈余公积金2,861,233.46元，本年度可供分配利润为25,751,101.10元。拟以企业2011年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配12,132,000.00元，余额结转至以后年度分配。2011年不进行资本公积金转增股本。

六、2011年年度报告及摘要；

七、2011年度独立董事述职报告；

八、2011年度内部控制自我评价报告；

九、2011年度履行社会责任报告；

十、2012年度财务预算报告；

十一、2011年度内部审计工作计划；

十二、关于聘请2012年度审计机构的议案，同意企业续聘北京永拓会计师事务所为企业2012年度的审计机构，审计费用35万元；

十三、关于内部控制规范实施工作方案的议案；

以上第一、三、五、六、七、十、十二项议案需提交企业2011年度股东大会审议。

2011年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

                    黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                     二Ｏ一二年三月二十八日