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        黑金沙乐娱app下载省交通发展股份有限企业
        第一届董事会
        二○一○年第一次临时会议决议公告
        本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
        黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第一届董事会2010 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2010 年3 月13 日9：30 分在黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市南岗区赣水路68 号万达索菲特大酒店会议室召开。
        本次会议应到董事7 名，实到董事6 名，蔡荣生独立董事因公出未能出席会议，全权委托刘德权独立董事代其行使表决权。
        本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》等相关法律法规之规定。会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
        一、聘任李吉胜先生为企业总经理，聘期从即日起至2013 年2 月 25 日 。
        二、审议通过了《关于企业人事管理制度的议案》。
        三、审议通过了《关于企业财务管理制度的议案》。
        四、审议通过了《关于企业独立董事工作制度的议案》。
        五、审议通过了《关于企业董事会秘书工作制度的议案》。
        六、审议通过了《关于企业金沙乐娱app下载管理工作制度的议案》。
        七、审议通过了《关于企业内部控制基本规范的议案》。
        八、审议通过了《关于企业关联交易的议案》，同意与黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业签订涉及土地租赁、房屋租赁、路政管理经费、公路养护维修四方面的关联协议，合计金额6,663，032 元。
        九、审议通过了《关于审核企业上市有关文件的议案》，包括《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业分立上市公告书》、《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业股票上市申请书》、《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业关于东北高速公路股份有限企业分立为黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业和吉林高速公路股份有限企业实施情况报告书》。
        十、审议通过了《企业截至2010 年2 月28 日财务报告的议案》。
        董事会同意委托东北高速公路股份有限企业发布黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业第一届董事会二○一○年第一次临时会议决议公告。
        特此公告
        黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会
        2010 年3 月13 日
        附：李吉胜先生简历
        李吉胜先生：1962 年9 月出生，汉族，中共党员，高级工程师。历任黑金沙乐娱app下载省公路四处三队技术员、工程股长，公路四处二队副队长、队长，四处哈同项目部副经理，四处副处长，黑金沙乐娱app下载省路桥建设总企业副总经理，黑金沙乐娱app下载省路桥建设集团董事、四企业经理，黑金沙乐娱app下载省路桥建设集团有限企业董事、副董事长、党委委员，龙建路桥股份有限企业总经理、董事、董事长、党委副书记。