黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

金沙乐娱app下载交通第二届董事会2014年第五次临时会议决议公告

ADMIN 加入时间：2015-01-23 10:07:10

证券代码：601188 股票简称：金沙乐娱app下载交通编号：临2014―032

第二届董事会2014年第五次临时会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第二届董事会2014年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2014年7月16日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2014年7月11日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《企业法》等法律、法规及《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于转让全资子企业黑金沙乐娱app下载龙通房地产有限企业股权的议案》并形成决议：同意企业以2,505.10万元将全资子企业黑金沙乐娱app下载龙通房地产开发有限企业100%股权转让给企业控股股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业（内容详见本次一并披露的编号为临2014-034、035号公告）。企业独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，4名关联董事回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交企业股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

2014年7月17日

上一篇：金沙乐娱app下载交通2013年度利润分配实施公告下一篇：金沙乐娱app下载交通第二届监事会2014年第三次临时会议决议公告