证券代码：601188 股票简称：金沙乐娱app下载交通 编号：临2015―001
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
第二届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第二届董事会2015年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2015年1月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《企业法》等法律、法规及《企业章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于向控股子企业黑金沙乐娱app下载信通房地产开发有限企业提供借款的议案》，同意企业按持股比例向控股子企业黑金沙乐娱app下载信通房地产开发有限企业提供无息借款1,980万元。期限为自借款合同签订之日起至2015年9月20日止，借款合同期限届满后，可另行签订补充协议延长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于修订<企业章程>部分条款的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交企业2015年第一次临时股东大会审议。
（五）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见本次一并发布的编号为临2015-003号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会
2015年1月13日
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