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黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2010年第一次临时股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

☆本次会议无否决、修改提案的情况

☆本次会议第五项、第六项议案为新提交的议案，提交议案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间及主要内容详见企业于2010年6月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站编号为临2010-005的公告

一、会议召开和出席情况

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业(以下简称“金沙乐娱app下载交通”或“企业”)2010年第一次临时股东大会于2010年06月18日上午9:30在黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市南岗区赣水路68号万达索菲特大酒店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业法》等法律、法规、规范性文件以及《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业章程》(以下简称“企业章程”)的规定。

本次会议的召开和将审议的议案内容已分别于6月2日、6月8日、6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

本次会议由企业董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。企业董事、监事出席了会议，企业高级管理人员列席了会议。出席本次会议的还有拟增选的董事候选人和见证律师。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和累积投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

第一项：《关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业2010年度财务预算的议案》

同意：814,200,000   股   占出席会议有表决权股份的100  %；

反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

第二项：《关于聘请会计师事务所的议案》

同意：814,200,000   股   占出席会议有表决权股份的100  %；

反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

第三项：《关于董事长薪酬的议案》

同意：814 200,000   股   占出席会议有表决权股份的100  %；

反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

第四项：《关于董、监事津贴及会议补助标准的议案》

同意： 814 200,000  股   占出席会议有表决权股份的100  %；

反对：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

弃权：    0         股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

第五项：《关于增选企业董事的议案》

以上董事任期从即日起至2013年2月25日。

董事简历详见企业于2010年6月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站编号为临2010-005的公告。

第六项：《关于修改企业章程和董事会议事规则的议案》

同意：814，200，000   股   占出席会议有表决权股份的100  %；

反对：     0       股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

弃权：     0       股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

三、律师见证情况

律师认为，企业本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《企业章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《企业章程》的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、企业第一次股东大会决议

2、企业第一次股东大会法律意见书

特此公告

               黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                 2010年6月18日