证券代码：601188 股票简称：金沙乐娱app下载交通 编号：临2011―010
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业第一届董事会
2011年第二次临时会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 |
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第一届董事会2011年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2011年7月18日9:00在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事5名，蔡荣生独立董事、匡伟明董事因公务出差未能出席现场会议，崔凤臣、李吉胜董事因参加紧急会议未能出席现场会议，分别委托刘德权独立董事、孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律法规之规定。
会议由企业董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于黑金沙乐娱app下载监管局全面检查发现问题的整改报告》，详见附件；
二、审议通过了《关于对企业子企业黑金沙乐娱app下载龙运现代汽车运输有限企业（下称“龙运现代”）追加投资的议案》,同意对龙运现代追加投资7,000万元，以支撑其不断增加出租车运力，走规模化发展的道路。追加投资后，龙运现代注册资本为1.5亿元，我企业投资占总股份的92.67%；
三、审议通过了《关于向企业子企业哈尔滨龙庆养护管理有限责任企业推荐董事、监事的议案》；
四、审议通过了《关于聘请董事会法律顾问的议案》；
五、审议通过了《关于修改<企业章程>部分条款的议案》，具体如下：
章目条款 | 原 文 | 修改为 |
第二章 第十三条 | 经企业登记机关依法登记，企业经营范围是：投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。 | 经企业登记机关依法登记，企业经营范围是：投资、开发、建设和经营管理收费公路，公路养护服务，园林绿化，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。 |
第三章 第一节 第十八条 第（二）项 | 华建交通经济开发中心持有21,740万股，占企业股本总额的17.92%；
| 招商局华建公路投资有限企业持有21,740万股，占企业股本总额的17.92%。 |
六、关于企业《证券投资管理制度》的议案。
上述第二、五项议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会
二Ｏ一一年七月十八日
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