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证券代码：601188            股票简称：金沙乐娱app下载交通             编号：临2011―019

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

第一届董事会2011年第九次临时会议决议

暨召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”） 2011年11月30日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第九次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律法规之规定。

会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议：

一、     关于增持金沙乐娱app下载银行股份的议案

同意企业以自有资金在原认购金沙乐娱app下载银行7000万股新股的基础上再增持11,228万股新股，每股1.77元，增持所需资金19,873.56万元。成功增持后，企业将合计持有金沙乐娱app下载银行股份18,228万股，占该行增资扩股后总股本的4.9%，成为该行第六大股东，总投入资金为32,263.56万元。

金沙乐娱app下载银行作为全国第一家按照农业供应链筹划机构发展和银行服务的银行，坚持把握自身的特色和定位，成功进行差异化转型，并将得到持续稳健的发展，潜力巨大。

企业投资参股金沙乐娱app下载银行符合企业自身多元化产业发展的需要，将促进企业长足发展。

经企业第一届董事会2011年第五次、第六次临时会议审议通过，并经企业2011年第一次临时股东大会批准，企业以自有资金12,390万元、每股1.77元的价格认购了金沙乐娱app下载银行增发的7,000万新股（详见刊载于2011年8月18日、9月3日、9月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站编号为临2011-012、临2011-013、临2011-014、临2011-015号公告）。

2011年11月24日，企业收到金沙乐娱app下载银行《关于向黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业追加定向增发额度的函》，经董事会审议，同意企业以自有资金在原认购金沙乐娱app下载银行7000万股新股的基础上再增持新股11,228万股，每股1.77元，增持所需资金19,873.56万元。

同意提请企业股东大会授权董事会按照股东大会决议全权处理企业参股并增持金沙乐娱app下载银行、签署股权认购协议等相关事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述议案需报企业2011年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案，具体事项如下：

（一）会议时间：2011年12月16日上午9:30，会期半天

（二）会议地点：黑金沙乐娱app下载省哈尔滨香格里拉大饭店会议室

（三）会议审议内容：

1. 关于重新选址购置企业办公楼的议案

（上述议案已经2011年11月7日召开的第一届董事会2011年第八次临时会议审议通过，详见刊载于11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2011-016号的公告。）

2. 关于参股并增持金沙乐娱app下载银行股份的议案。

（四）出席对象：

1. 截止2011年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的本企业股东或股东委托代理人；

2. 本企业的董事、监事及高级管理人员；

3.见证律师。

（五）会议登记办法：

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

2.登记时间：2011年12月13日上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

3.登记地点：本企业董事会秘书处。

（六）其他注意事项：

1.参会股东住宿及交通费用自理。

2.邮    编：150090

3.联系电话：0451-51688005

4.传    真：0451-51688007

5.联系人：张兴学   吴丽杰   周文晶

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

二Ｏ一一年十一月三十日