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黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

独立董事关于 2012 年年报相关事项的独立意见

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（下称“企业”）董事会于 2013 年 3 月 11 日召开

了第一届董事会第四次会议，作为企业独立董事，基于独立判断的立场，参照《企业

法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意

见》、《企业章程》等有关法律法规，对以下事项发表独立意见：

一、对企业 2012 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

作为企业的独立董事，大家认真审阅了企业的相关资料和北京永拓会计师事务所

出具的报告，大家本着实事求是的态度，在保证资料真、准确、完整的基础上，发表

独立意见如下：

企业严格遵守《企业章程》的有关规定，规范与控股股东及其他关联方的资金往

来，严格控制对外担保风险。企业及其子企业未提供对外担保。不存在损害企业及股

东利益的情况。

二、对企业 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

1．企业的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照企业各项

内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，

企业各项活动的预定目标基本实现。报告期内，企业严格按照各项制度规定规范运作，

不存在违反上海证券交易所《上市企业内部控制指引》的情形。

2．企业对内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前企业内部控制体系建设、

内部控制度实行和监督管理的实际情况。企业内控制度得到实行，保证了企业正常经

营管理，有利于提高企业的风险防范能力。企业应进一步加强对内部控制的实行力度

以及继续完善内控制度，为企业长期、稳定、规范、健康地发展提供有力保障。

大家认为：企业内部控制自我评价报告客观、完整地反映了企业内部控制的实际

情况。

三、对企业 2012 年度利润分配预案的独立意见

企业《2012 年度利润分配预案》的制定符合《企业法》、 企业章程》的有关规定，

符合企业的实际情况，不存在损害企业及股东利益的情况。同意企业《2012 年度利润

分配预案》，并同意董事会将《2012 年度利润分配预案》呈报企业 2012 年度股东大会

审议。

四、对企业关联交易的专项说明及独立意见

企业 2012 年拟向控股股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业（下称“龙高集团”）非公

开发行股票，龙高集团以人民币 2.3 亿元现金认购企业非公开发行的全部股票替代原

承诺资产履行其注资承诺，企业向龙高集团借款人民币 2.3 亿元，待非公开发行股票

募集资金到位后归还 2.3 亿元事项构成企业与控股股东龙高集团之间的关联交易。公

司已就上述关联交易事项发布了关联交易公告。经审核，上述关联交易没有违反《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害企业及股东利益的

情况。

五、关于企业高级管理人员薪酬的独立意见

企业 2012 年度高管薪酬管理制度的实行情况经提名、薪酬与考核委员会审核，

企业 2012 年度高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法律、法规及《企业章程》

的规定。

六、关于续聘企业 2013 年度财务审计机构的独立意见

经核查，北京永拓会计师事务所有限企业在为企业提供审计服务中，能够按照国

家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独

立、客观地发表审计意见，按时完成企业委托的各项工作，大家同意续聘北京永拓会

计师事务所有限企业为企业 2013 年度财务审计机构，并将该事项提请企业 2012 年度

股东大会进行审议。

七、关于续聘企业 2013 年度内部控制审计机构的独立意见

经核查，北京永拓会计师事务所有限企业在为企业提供内部控制审计服务中，能

够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计

工作，独立、客观地发表审计意见。大家同意续聘北京永拓会计师事务所有限企业为

企业 2013 年度内部控制审计机构，并将该事项提请企业 2012 年度股东大会进行审议。

八、关于企业向银行申请授信的议案

企业发展前景良好，具有良好的偿债能力，大家同意企业根据 2013 年度正常经

营资金需要，向银行申请人民币壹亿元的流动资金授信。

独立董事：

2013 年 3 月 11 日