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证券代码：601188　　股票简称：金沙乐娱app下载交通　　编号：临 2013—009

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

第一届监事会第四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第一届监事会第

四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年3月11日下午13时

在企业三楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的

召集和召开符合《企业法》、企业《章程》及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席刘玉生先生主持，经与会监事投票表决，以3票同

意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议;

一、2012年度监事会工作报告；

二、2012年度财务决算报告；

三、2012年度利润分配预案,企业2012年度利润分配预案符合企业的

实际情况，有利于企业的健康发展，不存在损害企业及股东利益的情况；

四、2012年年度报告及摘要，

五、2012年度内部控制自我评价报告；

六、2012年度履行社会责任报告；

同意将以上第一、二、三、四项议案提交企业2012年度股东大会审议。

监事会对企业 2012 年度有关事项的独立意见：

1.监事会对企业依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了企业董事会会议和股东大会会议，并根

据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对

股东大会决议的实行和实施情况，企业董事、高级管理人员履行职务情况

进行了监督。监事会认为报告期内企业董事会的决策程序科学合理，符合

《企业法》、 企业章程》等的规定，企业进一步完善了内部控制体系，各

项制度实行情况良好。企业董事、高级管理人员在履行企业职务时，均能

勤勉尽职，遵守国家法律、法规和企业章程、制度，维护企业利益，没有

发现有违法、违规和损害企业利益的行为。

2.监事会对检查企业财务情况的独立意见

企业监事会在对企业 2012 年度的财务结构和财务状况进行了检查后

认为：北京永拓会计师事务所有限企业对企业 2012 年度的财务进行了审

计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了企业 2012 年度的

财务状况和经营成果。企业 2012 年度财务结构合理，财务状况良好。

3.企业监事会关于 2012 年年度报告的审核意见

（1）企业 2012 年年度报告的编制符合法律、法规、企业章程和企业

内部管理制度的各项规定；

（2）企业 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出企业 2012 年度

的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反

保密规定的行为。

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业监事会

2013 年 3 月 11 日