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证券代码：601188          股票简称：金沙乐娱app下载交通          编号：临2011--003

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

第一届监事会第二次会议决议公告

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2011年4月27日上午11：00在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召集和召开符合《企业法》、企业《章程》及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席刘玉生先生主持，经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议;

一、2010年度监事会工作报告；

二、审议通过了关于会计估计变更的议案：

关于会计估计变更：本企业本报告期内将固定资产中公路及构筑物单位工作量折旧额由8.1949元/标准车次调整为10.8227元/标准车次。该项调整减少本企业报告期合并净利润6,188,731.86元。

企业监事会认为企业本次会计估计变更结合了企业的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、准确地反映企业的财务状况和经营成果；企业会计估计变更有利于企业长远发展。

三、2010年度财务决算报告；

四、2010年度利润分配预案，企业2010年度利润分配预案符合企业的实际情况，有利于企业的健康发展，不存在损害企业及股东利益的情况；

五、2010年年度报告及摘要，企业监事会认真审查了北京永拓会计师事务所出具的企业2010年度标准无保留意见审计报告暨企业2010年年度报告，认为:企业2010年年度报告编制和审议程序符合《企业法》、《金沙乐娱app下载》及相关法律、法规和《企业章程》等制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出企业2010年度的经营管理等事项，客观、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等情况；在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现企业2010年年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；

六、2010年度内部控制自我评价报告；

七、2010年度履行社会责任报告；

八、2011年第一季度报告及摘要，企业监事会认为企业2011年第一季度报告的编制和审议程序符合企业法律、法规、企业章程的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观、公允、真实地反映了企业2011年第一季度的财务状况等情况；在审核过程中，未发现参与一季报编制的人员有违反保密规定的行为，未发现企业一季报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

   同意将以上第一、三、四、五项议案提交企业2010年度股东大会审议。

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业监事会

                             2011年4月27日