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黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

战略管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简

称“企业”）战略工作管理水平，规范企业战略制定及实行

过程中的各项管理工作，确保企业战略目标的实现，根据财

政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部

控制应用指引—发展战略》的要求，制定本制度。

第二条 企业的战略制定遵循“科学合理、结合实际、

适度超前”的原则；战略实施遵循“高效务实、平稳连贯、

可持续发展”的原则。

第三条 本制度是企业开展战略规划工作的依据，适用

于企业和企业持股比例 50%以上的绝对控股子企业，及企业

拥有实际控制权的相对控股子企业。

第四条 战略管理是指对企业战略进行制定、选择、实

施和控制、评价，直到达到战略目标的全过程。我企业战略

管理主要包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评价。

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第二章 职责分工

第五条 我企业战略管理机构，包括：黑金沙乐娱app下载交通发展

股份有限企业董事会、战略和投资委员会、董事会秘书、公

司经理层、企业策划部。

第六条 企业董事会是企业战略规划的最高决策机构。

其相关职责包括：

（1）审批企业整体战略规划；

（2）审批企业战略管理制度；

（3）决策企业战略规划的各项重大事项等。

第七条 战略和投资委员会对董事会负责，负责企业战

略规划研究并提出议案。其相关职责包括：

（1）审核企业战略管理制度及其调整修改议案，提交

董事会审批；

（2）审核经理层提交的企业战略规划草案，并提交董

事会审批；

（3）研究企业长期发展规划、经营战略、发展方针等

问题，并适时提出建议；

（4）对企业章程规定须经董事会批准的重大投融资方

案、重大资本运作、资产经营项目等影响企业发展战略的重

大事项进行研究并提出建议等。

第八条

企业经理层负责做好战略与投资委员会决策

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的前期准备工作，向委员会提供所需材料，并负责企业战略

规划的全面实行。其相关职责包括：

（1）审议企业战略规划草案，形成意见，提交董事会

战略投资委员会；

（2）审议企业战略规划调整方案，形成意见，提交董

事会战略投资委员会；

（3）负责企业战略规划的全面实行；

（4）审核分子企业战略规划及调整方案；

（5）研究影响企业战略规划的重大事项等。

第九条

董秘处和企业策划部分别在企业董事会和经

理层领导下开展工作，辅助董事会和经理层进行战略管理，

协调负责战略管理的日常事务。相关职责包括：

（1）编制企业战略规划初稿；

（2）对战略实施情况进行跟踪分析并提出调整建议；

（3）审议研究分子企业战略规划、分子企业战略规划

调整方案，形成意见；

（4）对分子企业战略实施情况进行跟踪；

（5）进行企业战略规划相关重要问题的研究；

（6）负责企业战略管理的其它日常事项等。

第十条

各控股子企业在企业总部的引导下负责自身

业务发展战略的制订和实行。其在企业战略管理中的职能包

括：

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（1）在企业制订整体战略规划时，提供自身业务板块

的信息和建议；

（2）依据企业确定的整体战略方向和发展目标，制订

自身业务发展战略，接受企业总部的引导并进行修改完善；

（3）实行自身战略规划并对实施情况进行总结等。

第三章 战略规划编制原则及依据

第十一条

企业战略规划方案应遵循股东利益最大化

的原则。战略规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指

标层层分解落实。

第十二条 战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和

政策环境的变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变

化分析；企业资源和能力的分析；上年度战略规划实行情况

的分析等。

第四章 战略规划内容

第十三条

企业战略规划和业务发展规划可分为中长

期（十至二十年）和中短期（三至十年），企业可根据实际

需要确定。企业战略规划包括企业总体战略规划和子企业战

略规划。

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第十四条 企业战略规划需要包括以下内容：

（1）企业战略总结与环境分析：对企业内外部环境、

现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统

分析和综合评价；

（2）企业整体战略：分析并确定企业愿景、使命、价

值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组

合选择；

（3）企业核心业务发展战略：企业核心业务的发展策

略、目标、盈利模式和支撑体系；

（4）企业财务指标规划：对企业整体和各核心业务未

来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

第十五条 子企业的战略规划需要包括以下内容：

（1）子企业战略总结与环境分析：对子企业内外部环

境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统

分析和综合评价；

（2）子企业业务发展战略：分析并确定子企业核心业

务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支撑体系；

分析并确定子企业现有业务和规划业务的战略定位、发展目

标及业务组合选择。

（3）子企业战略措施规划：分析并确定子企业营销措

施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业

务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必

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须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤；

（4）子企业财务指标规划：对子企业整体和各核心业

务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定。

第五章 战略规划方案编制、调整流程

第十六条 企业战略规划编制流程如下：

（1）董事会战略和投资委员会和高级管理层提出战略

规划编制要求，企业总部发出启动战略规划编制工作的通

知，启动战略规划编制流程。各部门按要求准备并提供本部

门管辖业务的战略规划意见、信息和相关材料，子企业准备

编制自身战略规划草案，企业策划部进行宏观环境、政策环

境、行业环境、市场环境和竞争环境的初步研究；

（2）企业策划部组织编制企业战略规划方案初稿，公

司各部门和各子企业全力配合，按要求将相关资料汇总至企

业策划部，方案编制完成后提交企业经理层；

（3）企业总经理办公会对战略规划方案进行研究审议，

形成意见，提交战略和投资委员会；

（4）战略和投资委员会对经理层制定的战略规划进行

审核并提出意见，提交董事会审批；

（5）董事会对企业战略规划进行审议直至批准。

第十七条

企业战略规划调整流程参照企业战略规划

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编制流程实行。当以下情况出现时，战略规划应随之调整：

（1）企业的发展战略进行了重大调整；

（2）上一年度经营情况与战略规划中的年度目标差异

较大；

（3）企业外部环境发生了重大变化；

（4）企业内部资源和能力发生了重大变化；

（5）董事会或总经理基于对经营形势的判断认为有必

要调整战略规划。

第六章 战略规划实施与监督

第十八条 企业策划部在企业管理层的领导下，对战略

的实施过程进行管理、监控和研究分析。具体包括对企业及

子企业战略规划的实施情况进行跟踪监控，提出改进或调整

建议；对企业的重大战略事项进行研究等。

第七章 战略规划编制和调整时间安排

第十九条 企业战略规划每五年编制、调整一次。在非

计划编制年度，企业战略规划若有调整必要，可结合当时年

度经营计划进行调整。

第二十条 子企业战略规划每三年编制、调整一次。子

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企业战略规划若有调整必要，子企业应结合当年年度经营计

划进行调整。

第八章 战略规划文档归档、保管

第二十一条 企业战略规划文档包括：企业战略规划文

件、企业战略规划调整文件、子企业战略规划文件、子企业

战略规划调整文件、企业战略研讨会会议纪要、总经理办公

会会议纪要及决议文件、董事会及股东会决议等。

第二十二条 企业战略规划文档是重要档案，严格按照

企业档案管理制度进行保管，实施分级保密管理制度，防止

文档被无关者查阅。

第九章 附则

第二十三条 本制度经企业董事会通过后实施。

第二十四条 本制度自发布之日起施行。

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