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证券代码：601188             证券简称：金沙乐娱app下载交通           公告编号：临2014-022

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

关于召开2013年度股东大会的通知公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l   股东大会召开日期：2014年5月23日星期五上午10:00

l   股权登记日:2014年5月16日

l   是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2013年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：企业董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年5月23日星期五上午10:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式进行。

（五）会议地点：黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，企业三楼会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经企业第二届董事会2014年第一次临时会议、第二届董事会第二次会议审议通过，详见2014年1月29日、2014年4月25日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站编号为临2014-004号、临2014-020号公告。

三、会议报告事项：金沙乐娱app下载交通2013年度独立董事述职报告。

四、会议出席对象

1.截止2014年5月16日下午收市时中国证券登记结算有限企业上海分企业登记在册的本企业的股东或股东委托代理人。

2.本企业董事、监事和高级管理人员。

3.企业聘请的律师。

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2014年5月19日，星期一上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本企业董事会秘书处。

六、其他事项

1.会议预计半天，与会股东交通食宿费自理。

2.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

3.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                                         2014年4月23日

附件:授权委托书格式

授 权 委 托 书

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业：

兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月 日召开的贵企业2013年度股东大会，并代为行使表决权。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 　　　　　　　　

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：　　

委托人持股数：　　　　　　　　　　　 

委托人股东帐户号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014年5月  日