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金沙乐娱app下载交通第二届董事会2014年第四次临时会议决议公告

ADMIN 加入时间：2014-05-26 16:19:44

证券代码：601188 股票简称：金沙乐娱app下载交通编号：临2014―028

第二届董事会2014年第四次临时会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第二届董事会2014年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2014年5月23日上午11时在企业三楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年5月16日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会9人，实际参会9人。会议由企业董事长孙熠嵩先生主持，企业监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《企业法》等法律、法规及《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

1.《关于变更企业对控股子企业龙运现代之子企业鑫龙运现代会计核算方法的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.《关于补选第二届董事会专业委员会委员的议案》，同意补选王兆君独立董事为企业第二届董事会战略委员会委员、提名薪酬与考核委员会委员；补选张劲松独立董事为企业第二届董事会审计委员会主任委员。上述2名委员任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.《关于开展企业中长期战略规划工作相关事宜的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

2014年5月23日

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