金沙乐娱app下载交通第二届董事会第七次会议决议公告
ADMIN 加入时间：2016-08-27 09:26:32
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
第二届董事会第七次会议决议公告
本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议的通知于2016年8月15日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集和召开符合《企业法》等法律、法规和《企业章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《2016年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
二、《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
三、《关于修订<企业章程>部分条款的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
上述第三项议案尚需提交企业下次股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会
2016年8月25日
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