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黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2010年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：金沙乐娱app下载交通

股票代码：601188

目  录

1.会议须知 …………………………………………………………………………1

2.会议议程 …………………………………………………………………………3

3.议案一：关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业2010年财务预算的议案 ………5

4.议案二：关于聘请会计师事务所的议案 ………………………………………8

5.议案三：关于董事长薪酬的议案 ………………………………………………9

6.议案四：关于董、监事津贴及会议补助费标准的议案………………………10

7.议案五：关于增选企业董事的议案……………………………………………11

8.议案六：关于修改《企业章程》和《董事会议事规则》的议案……………12

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2010年第一次临时股东大会会议须知 

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市企业股东大会规范意见》、《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和意识效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、企业聘请的律师及企业董事会邀请的人员以外，企业有权依法拒绝其他人士入场。

三、企业董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。 

四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

其中，本次大会第五项议案《关于增选董事的议案》将采用累积投票制进行投票表决。在该项议案表决时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份乘以应选董事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可以分散投向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股份总数的半数）决定当选董事。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议支撑人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后马上要求点票，会议主持人应当马上组织点票。

十、企业聘请北京康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2010年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1.召开时间：2010年06月18日（星期五）9:30

2.召开地点：黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市南岗区赣水路68号万达索菲特大酒店会议室

3.召集人：企业董事会

4.召开方式：现场会议

5.出席对象：

（1）2010年06月15日在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

（2）股东单位推荐的董事候选人；

（3）会议邀请的其他人员。

6.股权登记日：2010年06月15日

二、会议程序

1.会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例

2.审议议案

（1）审议《关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业2010年财务预算的议案》；

（2）审议《关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业聘请会计师事务所的议案》；

（3）审议《关于董事长薪酬的议案》；

（4）审议《关于董、监事津贴及会议补助标准的议案》；

（5）审议《关于增选企业董事的议案》，选举方式为累积投票制；

A 关于选举李吉胜先生为企业董事的议案；

B 关于选举戴琦女士为企业董事的议案；

（6）审议《关于修改企业章程和董事会议事规则的议案》。

3.与会股东及股东代表投票表决

4.成立监票小组，验票并统计表决结果

5.会议主持人宣布投票结果

6.律师宣读法律意见

7.会议主持人宣布金沙乐娱app下载交通2010年第一次临时股东大会结束

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                                     2010年6月11日

议案一

关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2010年度财务预算的议案

各位股东代表：

根据企业实际情况，为实现企业利润最大化、股东利益最大化的经营目标，在综合分析企业各部门、各分、子企业上年度财务预算的实行情况并充分考虑本年度各种增减因素的基础上，本着科学、严谨的原则编制了《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业2010年度财务预算》。

上述议案已经企业第一届董事会2010年第三次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业2010年度财务预算摘要》

                            黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                                    2010年6月11日

附件：

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2010年度财务预算摘要

根据企业经营和管理的需要，为了实现企业利润最大化，股东权益最大化的目标，本年预算在对企业各部门、各分、子企业实际情况进行分析并充分考虑本年度各种可能因素的基础上，本着科学、严谨的态度编制而成。

一、2010年度财务预算范围

本年度财务预算基本包括了企业全部生产、经营的单位和部门，基本反映了企业的全部生产和经营活动。整体预算包括：总企业，哈大分企业，大连东高，深圳东大，东绥参股企业。

由于江西智通企业收益的不确定性，黑金沙乐娱app下载东高投资企业无收益，因此未纳入本预算范围。

二、预计2010年企业经营情况和财务指标

预计2010年营业收入28193万元，营业利润11558万元，利润总额11548万元，净利润8733万元，归属于母企业所有者的净利润8732万元，每股收益0.07元。

三、营业收入预算

本年营业收入预计可实现28193万元，比上年实际25917万元增长了2276万元，增长9%。通行费收入预计25200万元，比上年实际23950万元增长了5.2 %；销售收入预计2993万元，比上年实际1967万元增长了52%。

四、营业成本预算

预计本年度营业成本为8854万元。

五、管理费用预算

预计本年度管理费用7294万元。

六、财务费用预算

预计利息净收入预计99万元。

七、资产减值损失

按财务管理条例要求对应收款项计提坏帐准备，母企业总部本年度提取坏账准备3888万元。

八、营业外支出预算

本年预计营业外支出10万元。

九、所得税费用预算

本年度所得税费用预计2815万元。

十、资本性支出预算

预计本年度资本性支出4162.2万元。

十一、各企业净利润指标

1.预计母企业净利润4891万元，影响利润的主要因素是应收东高油脂和大连东高往来款已超过5年，按财务管理制度要求全额计提坏帐准备。

2.预计大连东高净利润11万元，扭亏为盈。

3.东绥企业预计净利润1294万元。本年企业收益计631万元。

议案二

关于聘请会计师事务所的议案

各位股东代表：

根据《企业法》、《金沙乐娱app下载》、《上交所股票上市规则》等法律法规及企业《章程》的相关规定，企业应聘请会计师事务所对企业财务状况及财务报告进行审计。根据企业实际需要，拟聘请北京永拓会计师事务所，年度报酬为人民币35万元。

上述议案已经企业第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过，详见4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

现提请股东大会审议。

             黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                2010年6月11日

议案三

关于董事长薪酬的议案

各位股东代表：

依据《企业法》、《上市企业治理规则》及《企业章程》的规定，企业董事长薪酬按照企业《高管人员薪酬管理暂行办法》规定实行。

此议案已经董事会及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，详见6月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

现提请股东大会审议。

          黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

           2010年6月11日

议案四

关于董、监事津贴及会议补助标准的议案

各位股东代表：

依据《企业法》、《上市企业治理规则》及《企业章程》的规定，参照国内同行业和省内上市企业有关董事、监事的津贴发放情况，拟定企业董事、监事的津贴及会议补助标准，具体如下：

一、独立董事津贴标准：6,000元/人·月；

二、董事津贴标准:5,000元/人·月；

三、监事津贴标准:4,000元/人·月；

四、董事、监事及高管人员参加股东大会、董事会（含各专业委员会）、监事会现场会议补贴标准：3,000元/人·次。

以上津贴或补助均为税后数。

上述议案已经第一届董事会2010年第三次临时会议审议通过,现提请股东大会审议。

          黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

           2010年6月11日

议案五

关于增选董事的议案

各位股东代表：

依据《企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，按照黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业黑高路函 [2010]8号《关推荐李吉胜同志担任企业董事的函》和华建交通经济开发中心华建人字[2010]50号《关于推荐董事的函》的来函意见，拟增选李吉胜先生、戴琦女士为企业第一届董事会董事。

上述议案已经第一届董事会2010年第四次临时会议审议通过，详见6月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

现提请股东大会审议。

              黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

               2010年6月11日

议案六

关于修改《企业章程》和《董事会议事规则》的议案

各位股东代表：

根据股东单位推荐，增选李吉胜先生、戴琦女士为企业第一届董事会董事。按照《企业法》、《企业章程》的相关规定，需对《企业章程》和《董事会议事规则》的相关条款进行修改，具体如下：

1.修改《企业章程》中的第一百零七条：

原文为“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括3名独立董事。”

修改为“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括3名独立董事。”。

2.修改《董事会议事规则》的第八条：

原文为“企业董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。独立董事不得由企业股东或股东单位的任职人员、企业的内部人员（如企业的经理或雇员）以及与企业关联人员或与企业管理层有利益关系的人员担任。”

修改为“企业董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。独立董事不得由企业股东或股东单位的任职人员、企业的内部人员（如企业的经理或雇员）以及与企业关联人员或与企业管理层有利益关系的人员担任。”

                   黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                    2010年6月11日