2011年第一次临时会议决议公告
ADMIN 加入时间：2011-06-14 13:52:58
证券代码：601188 股票简称：金沙乐娱app下载交通 编号：临2011―005
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 |
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）于2011年5月24日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律法规之规定。
会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下议案：
一、《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会秘书工作制度》；
二、《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业年报工作制度》；
三、《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业防范控股股东及关联方占用企业资金管理制度》。
特此公告。
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会
二Ｏ一一年五月二十四日
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