黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

第一届董事会2012年第一次临时会议决议公告(临2012-004）

ADMIN 加入时间：2012-06-05 09:44:59

证券代码：601188 股票简称：金沙乐娱app下载交通编号：临2012―004

第一届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业（以下简称“企业”）于2012年4月23日以通讯方式召开了第一届董事会第2012年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开符合《企业法》、《企业章程》及有关法律、法规之规定。

会议采取记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：

一、企业2012年第一季度报告及其摘要；

二、关于更换企业董事的议案：

根据工作需要，经企业大股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业推荐，拟由赵阳先生接替匡伟明先生担任企业董事，该事项已经企业董事会提名、薪酬与考核委员会审核，独立董事出具了意见。

该议案尚需提交企业2011年度股东大会审议。

企业及董事会对匡伟明先生任职董事期间所做的工作深表感谢！

特此公告。

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

二Ｏ一二年四月二十三日

附件：

赵阳先生简历

赵阳，男，汉族，1971年8月出生，1992年11月加入中国共产党，黑金沙乐娱app下载省委党校研究生毕业。1991年9月参加工作，历任黑金沙乐娱app下载省电大铁力市分校办公室秘书，伊春市建筑总企业分企业副经理，黑金沙乐娱app下载省（海南）经贸总企业国贸四部经理，辽宁盖州双龙木业加工厂厂长，（期间：1999.09-1999.12 抽调省经合委宣讲办工作）黑金沙乐娱app下载省经济技术联合发展总企业办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室主任，哈伊公路企业副经理，黑金沙乐娱app下载省公路收费管理局工会主席；现任黑金沙乐娱app下载交通实业总企业总经理。

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