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黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2012年第一次临时股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

    一、会议召开和出席情况

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业(以下简称“金沙乐娱app下载交通”或“企业”)2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日上午10时30分在企业三楼会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%（其中黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业代表股份数596,803,607股，占总股份数的49.19%；招商局华建公路投资有限企业代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业法》等法律、法规、规范性文件以及《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业章程》(以下简称“企业章程”)的规定。

本次会议的通知和将审议的议案内容已于9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

本次会议由企业董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。企业6名董事、3名监事出席了会议，企业高级管理人员列席了会议，见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

第一项：《关于参与金沙乐娱app下载银行2012年度增资扩股的议案》

同意： 814,200,000  股   占出席会议有表决权股份的100  %；

反对：     0       股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

弃权：     0       股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

第二项：《关于修改<企业章程>部分条款的议案》

同意： 814,200,000  股   占出席会议有表决权股份的100  %；

反对：     0       股   占出席会议有表决权股份的  0  %；

弃权：     0       股   占出席会议有表决权股份的  0  %。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

康达律师认为，企业本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《企业章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《企业章程》的规定， 2012年第一次临时股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1．企业2012年第一次临时股东大会决议；

2．北京康达律师事务所关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                          黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业董事会

                          二Ｏ一二年九月二十七日