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证券代码：601188        股票简称：金沙乐娱app下载交通         编号：临2014―027

黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

2013年度股东大会决议公告

重要内容提示：

l  本次会议无否决提案的情况

l  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10:00

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，企业三楼会议室

（二）召开方式：现场会议

（三）本次会议由企业董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已于2014年4月25日、2014年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

（四）会议出席情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业法》等法律、法规、规范性文件以及《黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业章程》(以下简称“企业章程”)的规定。

会议由董事长孙熠嵩先生主持，企业董事全体董事出席了会议；企业在任监事 3人，出席2人，许红明监事因公务出差未能出席会议。企业董事会秘书出席了会议，企业其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议通过了如下议案：

三、会议报告事项

会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延律师、张晓光律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通发展股份有限企业二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书》。

    康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《企业章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、上网公告附件

北京市康达律师事务所关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

                            黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业

                           2014年5月23日